Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) in Rotterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb… BronTieTalent zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) in Rotterdam
WeTravel zoekt een Head of Payment Risk and Operations in Amsterdam Area
Hi! 👋 I’m Zaky, Co-founder and Chief Operating Officer at WeTravel 🇳🇱🇮🇩 Over the past 11 years, I’ve focused on building the leading vertical SaaS… BronWeTravel zoekt een Head of Payment Risk and Operations in Amsterdam Area
Triodos Bank zoekt een Investment Support Internship (Asia/ECCA). in Driebergen-Rijsenburg
Do you want to make a difference and contribute to creating a better world? Are you interested in developing your skills and knowledge, while putting… BronTriodos Bank zoekt een Investment Support Internship (Asia/ECCA). in Driebergen-Rijsenburg