In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden van sanctieontwijking via de export van dual use-goederen naar Rusland.
#sanctie #wwft Read More
Home » In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden va…
In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden va…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
Impact assessment of projects under the action programme for the prevention of the shadow economy and economic crime in 2020–2023 completed
In the impact assessment, project managers assessed the results and impact of their projects and discussed how their projects contributed to implementing the strategy for… BronImpact assessment of projects under the action programme for the prevention of the shadow economy and economic crime in 2020–2023 completed
RT door @GDF: Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitmuntende eenheden van de Fiamme Gialle GICO van Cata
Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitstekende eenheden van de Fiamme Gialle GICO in Catanzaro en SCICO die met professionaliteit en vakmanschap onderzoek hebben gedaan tot… BronRT door @GDF: Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitmuntende eenheden van de Fiamme Gialle GICO van Cata
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht #Zeemacht #WijMetJullie
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht #Zeemacht #WijMetJullie Read More