Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Hellowork Consultants zoekt een Lead Business Architect in Utrecht, Nederland
We’re looking for an experienced Pega LBA with:✅ Fluent Dutch (spoken & written)✅ 8+ years in Pega solution delivery✅ Expertise in App Studio, Blueprint &… BronHellowork Consultants zoekt een Lead Business Architect in Utrecht, Nederland
TieTalent zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) in Rotterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb… BronTieTalent zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) in Rotterdam
WeTravel zoekt een Head of Payment Risk and Operations in Amsterdam Area
Hi! 👋 I’m Zaky, Co-founder and Chief Operating Officer at WeTravel 🇳🇱🇮🇩 Over the past 11 years, I’ve focused on building the leading vertical SaaS… BronWeTravel zoekt een Head of Payment Risk and Operations in Amsterdam Area