Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Londen & Van Holland söker Hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal i Amsterdam, Nordholland, Nederländerna
Hoofd Bureau Vaktechniek FiscaalBij Londen & Van Holland hebben we een nieuwe en uitdagende mogelijkheid voor een Hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal. Als jij op zoek… BronLonden & Van Holland söker Hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal i Amsterdam, Nordholland, Nederländerna
オランダ ユトレヒト ユトレヒトでJobsterがTraineeship CDD Analist
WijDirect een vast contract met 27 vakantiedagen. Daarnaast kun je rekenen op een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of… Bronオランダ ユトレヒト ユトレヒトでJobsterがTraineeship CDD Analist
Jobster hiring Compliance medewerker – Unique in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Wat ga je precies doenAls medewerker anti-fraudeteam draag je bij aan het voorkomen en beperken van risico’s binnen de financiële sector. Je werkt nauw samen… BronJobster hiring Compliance medewerker – Unique in Rotterdam, South Holland, Netherlands