Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Compliance Manager in Ouddorp
AboutWat ga je doen? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega compliance manager op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.Vind jij het interessant… BronTieTalent zoekt een Compliance Manager in Ouddorp
Finom hiring FinCrime SME – Corporate in Amsterdam, North Holland, Netherlands
About FinomFinom is a European tech startup headquartered in Amsterdam, and we’re on a journey towards revolutionizing the financial landscape for entrepreneurs worldwide. Our mission… BronFinom hiring FinCrime SME – Corporate in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Jobster zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten in Den Haag
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster zoekt een Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten in Den Haag