Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Randstad zoekt een Security Compliance Officer in Diemen
We are looking for a Security Compliance Officer based in Diemen, Netherlands.As an IT compliance manager, you are part of the information security team. This… BronRandstad zoekt een Security Compliance Officer in Diemen
Jobster zoekt een Compliance medewerker – Unique in Rotterdam
Wat ga je precies doenAls medewerker anti-fraudeteam draag je bij aan het voorkomen en beperken van risico’s binnen de financiële sector. Je werkt nauw samen… BronJobster zoekt een Compliance medewerker – Unique in Rotterdam
The Relevance Group hiring Marketing- en Communicatiespecialist in Nieuwegein, Utrecht, Netherlands
Wil jij werken in een vooruitstrevende organisatie waar data het hart vormt van elke beslissing? Bij TDA, onderdeel van The Relevance Group Benelux, krijg je… BronThe Relevance Group hiring Marketing- en Communicatiespecialist in Nieuwegein, Utrecht, Netherlands