Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Compliance Manager – Jobbird.com in Leidschendam
Wat ga je doen?Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega compliance manager op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.Vind jij het interessant om… BronJobster zoekt een Compliance Manager – Jobbird.com in Leidschendam
ABN AMRO Bank N.V. zoekt een Senior Data Analyst FEC Investigations in Amersfoort
In het kortWij zijn op zoek naar een data analist binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). Als data analist speur je binnen… BronABN AMRO Bank N.V. zoekt een Senior Data Analyst FEC Investigations in Amersfoort
ABN AMRO Bank N.V. zoekt een SIRA Investigator in Amersfoort
In het kortBen jij geïnteresseerd in financieel economische criminaliteit? Spreekt het je aan om met Client Units samen te werken en hen inzicht te leveren… BronABN AMRO Bank N.V. zoekt een SIRA Investigator in Amersfoort