May 28, 2025 — Jay Clayton, United States Attorney for the Southern District of New York, announced today that Nadine Jazimne Wade was sentenced to 63 months in prison for laundering more than $2 million in fraud proceeds acquired from the victims of romance fraud schemes. Wade’s sentence was imposed by U.S. District Judge Katherine Polk Failla who also presided over a two-week trial at which WADE was convicted of money laundering and bank fraud charges. Read More
Home » Bronx woman sentenced to 63 months in prison for laundering over $2 million for African romance scammers
Bronx woman sentenced to 63 months in prison for laundering over $2 million for African romance scammers
Related Posts
Statistieken aanpak witwassen jaren 2021 tot en met 2023
Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2023. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de toezichthouders en de strafrechtketen.Statistieken aanpak witwassen… BronStatistieken aanpak witwassen jaren 2021 tot en met 2023
Ex-Real-coach Carlo Ancelotti krijgt jaar cel en stevige boete in zaak over fraude met…
…tot een jaar gevangenisstraf voor belastingontduiking . Hij moet ook een boete van 386.000 euro betalen. Als trainer van… Read More
Transacties met crypto straks meer in beeld bij Belastingdienst
Transacties met crypto zijn straks meer in beeld bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2026 worden crypto-aanbieders verplicht om gegevens van hun gebruikers te verzamelen,… BronTransacties met crypto straks meer in beeld bij Belastingdienst