About the OpportunityOur client, a leading fintech firm, is expanding its Financial Crime department and is seeking an experienced Financial Crime Officer with a strong investigations background to join the team.In this key role, your mission will be to ensure the company maintains the highest standards in its financial crime investigations. You will play a vital role in protecting the business from criminal exploitation, including money laundering and terrorist financing. Leveraging your expertise, you’ll help the organization manage risk effectively and maintain compliance with regulatory standards.Key ResponsibilitiesConduct in-depth investigations into suspicious customer behavior, transactions, and external signals (e.g., law enforcement inquiries, media coverage, or internal alerts)Perform thematic investigations to uncover emerging financial crime typologiesUse bl Read More
Related Posts
تقوم شركة Kadaster بالتوظيف لوظيفة Risk en Compliance Officer Kadaster في غيلديرلاند أبلدورن هولندا
Locatie: Apeldoorn – De GriftSalarisschaal: 10 (4.592,36 – 6.642,53) (incl. IKB)Opleiding: HBOSoort dienstverband: bepaalde tijd met uitzicht op vastWerkervaring: StarterSluitingsdatum: 02-10-2024Het bijhouden van openbare registers… Bronتقوم شركة Kadaster بالتوظيف لوظيفة Risk en Compliance Officer Kadaster في غيلديرلاند أبلدورن هولندا
Beyond Eyes zoekt een Trainee Tenderstrateeg in Rosmalen
Maak het mee alsGa terugRosmalen Traineeships Infra 40 uur Solliciteer directTrainee TenderstrateegRosmalen Infra Traineeships 40 uur Solliciteer directVast contractGoede arbeidsvoorwaardenGroeien kan altijdGoede balans tussen werk… BronBeyond Eyes zoekt een Trainee Tenderstrateeg in Rosmalen
Jobster zoekt een Fraud & Payments Officer – Jobbird.com in Rijswijk
Wil jij bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van de WWFT waardoor wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving?… BronJobster zoekt een Fraud & Payments Officer – Jobbird.com in Rijswijk