Ga naar de inhoud
Home » Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn? – FIU-Nederland 

Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn? – FIU-Nederland 

In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Hierbij denk je al snel aan een financiële transactie. Dit is echter niet altijd het geval. In dit artikel lees je hoe het zit.

In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Hierbij denk je al snel aan een financiële transactie. Dit is echter niet altijd het geval. In dit artikel lees je hoe het zit.

Read More      

Related Posts

Legioen van Leerlingen in Bari. Vrijdag 4 juli 2025, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor het Milieu.

Legioen van Leerlingen in Bari. Vrijdag 4 juli 2025, in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Economie en Financiën, de heer Federico Freni, hebben 514 Leerlingen… BronLegioen van Leerlingen in Bari. Vrijdag 4 juli 2025, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor het Milieu.

#GdiF #Roma 9 arrestaties voor de verdenking van misdaad van criminele vereniging gericht op drugshandel.

#GdiF #Roma 9 arrestaties voor de verdenking van misdaad van vereniging tot misdaad gericht op de illegale handel in verdovende middelen. #NoiconVoi Read More

RT door @GDF: Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Ontmanteld.

Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Een criminele organisatie actief in de wijken Giardinetti, Torre Spaccata en Quarticciolo is ontmanteld.… BronRT door @GDF: Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Ontmanteld.