Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gis… 

Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gister verheugd met een sessie gericht op de belangrijke poortwachter: de notaris. De sessie sloot ook aan bij een andere belangrijke pijler van FIU-Nederland, namelijk internationale kennisuitwisseling en samenwerking in de strijd tegen witwassen. Samen zien we meer. Read More