Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gister verheugd met een sessie gericht op de belangrijke poortwachter: de notaris. De sessie sloot ook aan bij een andere belangrijke pijler van FIU-Nederland, namelijk internationale kennisuitwisseling en samenwerking in de strijd tegen witwassen. Samen zien we meer. Read More
Home » Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gis…
Aangezien het witwasrisico rondom vastgoed en het misbruik van rechtspersonen regelmatig terugkomen in onze analyses, waren we gis…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
Great to host analysts from Papua New Guinea & Tonga last week to discuss serious organised crime in the #Pacific & how we can share #financialintelligence & strengthen our collaboration. #AUSTRAC #PapuaNewGuinea #Tonga
Great to host analysts from Papua New Guinea & Tonga last week to discuss serious organised crime in the #Pacific & how we can share… BronGreat to host analysts from Papua New Guinea & Tonga last week to discuss serious organised crime in the #Pacific & how we can share #financialintelligence & strengthen our collaboration. #AUSTRAC #PapuaNewGuinea #Tonga
🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas…
🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwassen op de vastgoedmarkt werkt… Bron🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas…
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Napels #Nisida #WijMetJullie
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Napoli #Nisida #WijmetJullie pic.twitter.com/n03f1cD85i Read More