🚨 Verdacht op georganiseerde miljoenenfraude – FIU-analyses leveren aanwijzingen voor de onthulling van een crimineel netwerk Analyse-resultaten van de Financial Intelligence Unit (FIU) hebben het onderzoek van de politie Saarland in een omvangrijke zaak ondersteund. Hierdoor kon onder andere een schijnbedrijf worden geïdentificeerd, waarvan de rekening een hoog geldbedrag door de politie in beslag kon worden genomen. 👩💻 Op 15 mei werden in het kader van het onderzoek landelijk meerdere objecten doorzocht. Het vermoeden richt zich tegen 19 verdachten, die worden beschuldigd van witwassen, ongeoorloofde bankactiviteiten en beroeps- en georganiseerde fraude. Ze zouden jarenlang een piramidespel hebben geëxploiteerd, waarbij investeerders werden gelokt met hoge rendementbelangen, zonder dat vermoedelijk een reguliere bedrijfsactiviteit zichtbaar was. 👮 Bij de doorzoekingen werden activa zoals contant geld, edelstenen en -metalen en luxe voertuigen in hoge zes cijfers in beslag genomen. Read More
🚨 Verdacht op georganiseerde miljoenenfraude – FIU-analyses leveren aanwijzingen voor de onthulling van een crimineel netwerk Analyseerg…
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.