Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Jurist advies en bezwaar, met focus op een duurzaam landbouw- en voedselsysteem in Utrecht
Functieomschrijving Bij RVO werk je aan je eigen toekomst én aan die van Nederland. Je staat als jurist midden in de samenleving en helpt mee… BronRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Jurist advies en bezwaar, met focus op een duurzaam landbouw- en voedselsysteem in Utrecht
Selby Jennings zoekt een Compliance Director in Amsterdam
A fast-growing financial technology firm is in the process of establishing a Multilateral Trading Facility (MTF) in the Netherlands. The firm provides innovative trading and… BronSelby Jennings zoekt een Compliance Director in Amsterdam
Genderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht
HR MEDEWERKERBen jij een proactieve HR professional met een passie voor het bevorderen van een positieve, inclusieve en moderne werkomgeving? Genderness is op zoek naar… BronGenderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht