Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Enovation hiring Compliance Officer in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Bouw jij aan een sterke compliancecultuur binnen een internationale scale-up in de zorgtechnologie? Word Compliance Officer bij Enovation.Jouw rol als Compliance Officer bij EnovationAls Compliance… BronEnovation hiring Compliance Officer in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Kripson Staffing zoekt een Project Manager & PMO in Utrecht
Education Level: Bachelor’s (HBO) or higherExperience: 5–10 years of demonstrable project management experience in large, complex organizations; experience with change- and programme management is a… BronKripson Staffing zoekt een Project Manager & PMO in Utrecht
FincSelect zoekt een Head of Compliance – Prop Trading in Amsterdam Area
We’re looking for a Head of Compliance to lead the development and execution of our European compliance strategy, with a key focus on MiCA, MiFID,… BronFincSelect zoekt een Head of Compliance – Prop Trading in Amsterdam Area