Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
Merz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Merz Aesthetics is an international company in the field of aesthetic medicine. Our broad product portfolio is synonymous with top quality in each of their… BronMerz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Capital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna
FunctiebeschrijvingAls CDD Analist binnen onze family office ben je verantwoordelijk voor het controleren van de dossiers waarvoor een klantonderzoek vereist is. Je brengt financiële en… BronCapital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna
L’Usine Nouvelle zoekt een CDD Opérateur de production chimie pôle Uranium F/H in Den Haag
Votre mission sera d’assurer la conduite des installations et leur surveillance. Vous préparerez les réactifs nécessaires au procédé et apprécierez la répercussion d’une variation de… BronL’Usine Nouvelle zoekt een CDD Opérateur de production chimie pôle Uranium F/H in Den Haag