Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
Worldpay hiring Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Are you ready to write your next chapter?Make your mark at one of the biggest names in payments. With proven technology, we process the largest… BronWorldpay hiring Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Optima Cycles BV zoekt een Compliance Officer in Beverwijk
Compliance OfficerLocatie: Beverwijk | Uren: 32 – 40 uur per weekBen jij op zoek naar een uitdagende functie, waar jouw input en enthousiasme een groot… BronOptima Cycles BV zoekt een Compliance Officer in Beverwijk
KPMG Meijburg & Co zoekt een CEAC Compliance Officer in Amstelveen
Meijburg zoekt een enthousiaste collega ter versterking van de afdeling die zich richt op de compliance van het Client and Engagement Acceptance and Continuance (CEAC)… BronKPMG Meijburg & Co zoekt een CEAC Compliance Officer in Amstelveen