Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
تقوم شركة Kadaster بالتوظيف لوظيفة Risk en Compliance Officer Kadaster في غيلديرلاند أبلدورن هولندا
Locatie: Apeldoorn – De GriftSalarisschaal: 10 (4.592,36 – 6.642,53) (incl. IKB)Opleiding: HBOSoort dienstverband: bepaalde tijd met uitzicht op vastWerkervaring: StarterSluitingsdatum: 02-10-2024Het bijhouden van openbare registers… Bronتقوم شركة Kadaster بالتوظيف لوظيفة Risk en Compliance Officer Kadaster في غيلديرلاند أبلدورن هولندا
Beyond Eyes zoekt een Trainee Tenderstrateeg in Rosmalen
Maak het mee alsGa terugRosmalen Traineeships Infra 40 uur Solliciteer directTrainee TenderstrateegRosmalen Infra Traineeships 40 uur Solliciteer directVast contractGoede arbeidsvoorwaardenGroeien kan altijdGoede balans tussen werk… BronBeyond Eyes zoekt een Trainee Tenderstrateeg in Rosmalen
Jobster zoekt een Fraud & Payments Officer – Jobbird.com in Rijswijk
Wil jij bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van de WWFT waardoor wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving?… BronJobster zoekt een Fraud & Payments Officer – Jobbird.com in Rijswijk