Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Beyond Eyes zoekt een Trainee Bim Coordinator in Rosmalen
Maak het mee alsGa terugRosmalen Traineeships Utiliteit 40 uur Solliciteer directTrainee Bim CoordinatorRosmalen Utiliteit Traineeships 40 uur Solliciteer directVast contractGoede arbeidsvoorwaardenGroeien kan altijdGoede balans tussen… BronBeyond Eyes zoekt een Trainee Bim Coordinator in Rosmalen
VISTRA zoekt een Senior Corporate Lawyer AML KYC in Amsterdam
Job DescriptionIt’s never been a more exciting time to join Vistra. At Vistra our purpose is progress. We believe that our clients have the power… BronVISTRA zoekt een Senior Corporate Lawyer AML KYC in Amsterdam
LexisNexis I Nexis Solutions Benelux hiring Business Development Manager (Dutch/English) in Amsterdam Area
Business Development ManagerDutch and English speaker (mandatory)Do you enjoy having a Consultative approach towards sales and driving revenue?Do you enjoy collaborating with teams and customers… BronLexisNexis I Nexis Solutions Benelux hiring Business Development Manager (Dutch/English) in Amsterdam Area