Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger. In sommige criminele netwerken zijn daarbij tussenpersonen actief die deze katvangers regelen of de schijnbedrijven helpen oprichten. Dankzij meldingen van ongebruikelijke transacties krijgen we dit steeds beter in het vizier.
𝗧𝘂𝘀𝘀𝗲𝗻𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗮𝗱𝘃𝗶𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀
In onze analyses zien we voorbeelden van schijnbedrijven die worden opgericht met hulp van criminele tussenpersonen. Dit is bijvoorbeeld iemand die thuis is in financiën en goed weet hoe hij de benodigde documentatie in orde maakt. Deze persoon begeleidt bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel en de inschrijving bij de notaris.
𝗦𝗰𝗵𝗮𝗸𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗲𝗿𝗸
Ook ontvingen we een melding over het ontvangen en wegboeken van grote sommen geld binnen een korte periode over een bankrekening van een jonge rechtspersoon. Uit onze analyse kwam naar voren dat deze rechtspersoon een sc Read More