Aan alle moeders gefeliciteerd van de #GuardiadiFinanza#11mei#Moederdag2025#SamenMetJullie pic.twitter.c

#GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en goederen ter waarde van 5 miljoen euro in beslag genomen tegen een… Bron#GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en in beslag genomen.

In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering.… BronWist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn? – FIU-Nederland 

𝗪𝗶𝘀𝘁 𝗷𝗲 𝗱𝗮𝘁… 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶ë𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻? In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij… Bron𝗪𝗶𝘀𝘁 𝗷𝗲 𝗱𝗮𝘁… 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶ë𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻? In Nederland zijn op dit moment 28 meldergro…