Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
UPS zoekt een Key Accountmanager in Eindhoven
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Key Accountmanager in Eindhoven
YoungCapital NEXT zoekt een Start als CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle in Zwolle
Ben je analytisch en heb je oog voor detail waarmee je verbanden legt? Ga dan aan de slag als CDD Analist bij ABN AMRO in… BronYoungCapital NEXT zoekt een Start als CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle in Zwolle
OMA zoekt een HR Operations & Compliance Officer in Rotterdam
About the CompanyOMA is an international architecture and urbanism practice founded in 1975, with offices in Rotterdam, New York, Hong Kong, and Australia. Over the… BronOMA zoekt een HR Operations & Compliance Officer in Rotterdam