Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Quality Checker – Jobbird.com in Rotterdam
Wat je gaat doen: Kwaliteitstoetsing: Controleren en beoordelen van afgeronde dossiers aan de hand van beleid, werkinstructies en de Wwft.Signaleren van verbeterpunten en risico’s in… BronJobster zoekt een Quality Checker – Jobbird.com in Rotterdam
TieTalent hiring Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Amsterdam, North Holland, Netherlands
AboutWat je gaat doen:Wat ga je doen als Compliance Trainee?Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende banken, verzekeraars en… BronTieTalent hiring Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Jobster正在尼德蘭 南荷蘭省 鹿特丹招募Junior CDD Analist
Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren,… BronJobster正在尼德蘭 南荷蘭省 鹿特丹招募Junior CDD Analist