Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Merz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Merz Aesthetics is an international company in the field of aesthetic medicine. Our broad product portfolio is synonymous with top quality in each of their… BronMerz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Capital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna
FunctiebeschrijvingAls CDD Analist binnen onze family office ben je verantwoordelijk voor het controleren van de dossiers waarvoor een klantonderzoek vereist is. Je brengt financiële en… BronCapital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna
L’Usine Nouvelle zoekt een CDD Opérateur de production chimie pôle Uranium F/H in Den Haag
Votre mission sera d’assurer la conduite des installations et leur surveillance. Vous préparerez les réactifs nécessaires au procédé et apprécierez la répercussion d’une variation de… BronL’Usine Nouvelle zoekt een CDD Opérateur de production chimie pôle Uranium F/H in Den Haag