Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster hiring Open sollicitatie – Compliance – Jobbird.com in The Hague, South Holland, Netherlands
Posted 12:55:20 PM. Wat je gaat doen: Jouw carrièrepad bij DPA Compliance RiskWij bieden groeimogelijkheden voor alle…See this and similar jobs on LinkedIn. Read More
Jobster zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten – Jobbird.com in Rotterdam
Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✅ Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten – Jobbird.com in Rotterdam
Jobster hiring Opleidingstraject Compliance Officer – Jobbird.com in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Posted 12:54:58 PM. Wat je gaat doen: Bij DPA bieden wij jou de unieke kans om jouw kennis en vaardigheden verder uit…See this and similar… BronJobster hiring Opleidingstraject Compliance Officer – Jobbird.com in Rotterdam, South Holland, Netherlands