Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
JuriXperts B.V. – Bemiddeling van Juristen zoekt een Senior FEC Analist – Special Cases (Detachering) in Utrecht
Ervaren FEC Analisten opgelet!⚖️ Vacature | Senior FEC Analist – Special Cases (Detachering) 📍 Locatie: Utrecht (hybride) | 🕒 Uren per week: 36 uur 📅… BronJuriXperts B.V. – Bemiddeling van Juristen zoekt een Senior FEC Analist – Special Cases (Detachering) in Utrecht
ASN Bank zoekt een Manager FEC Commercie in Utrecht
Als leidinggevende op het gebied van Financial Economic Crime (FEC), kun jij het verschil maken. Bij ASN Bank in Utrecht krijg je de ruimte om… BronASN Bank zoekt een Manager FEC Commercie in Utrecht
Jobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Den Haag
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Den Haag