Mijn vertegenwoordigers van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Rūdolfs Zarāns en Natālija Iļuhina, hebben onlangs deelgenomen aan het “VASPs Risk-Based Supervision Training Symposium” in Malta. 🌍 Dit wereldwijde evenement, georganiseerd door de Egmont Groep van Financial Intelligence Units, TATWG en de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Malta, bracht meer dan 180 deelnemers uit 75 landen samen om inzichten en strategieën te delen in de supervisie van Virtual Asset Service Providers (VASPs) en de bredere strijd tegen financiële criminaliteit. Gedurende drie dagen van intensieve discussies en praktische sessies behandelde het symposium kritieke kwesties zoals: 🔶Risicogebaseerde supervisie en regelgevende harmonisatie. 🔶Nieuwe typologieën in financiële criminaliteit. 🔶Toezichtseffectiviteit van digitale financiële stromen. 🔶De dringende behoefte aan innovatieve tools en technieken om gelijke tred te houden met technologische veranderingen. 💡 Deelname bood waardevolle inzichten in wereldwijde trends in VASP-supervisie, verbreedde professionele horizonten en versterkte internationale samenwerkingsverbanden. Deze lessen zullen direct bijdragen aan onze voortdurende inspanningen om de integriteit en veerkracht van het financiële systeem te versterken. #VASPs #AML #FinancialIntelligence #InternationalCollaboration Read More
Mijn vertegenwoordigers van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Rūdolfs Zarāns en Natālija Iļuhina, ontvangen.
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.