Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Beyond Eyes zoekt een Trainee Bim Coordinator in Rosmalen
Maak het mee alsGa terugRosmalen Traineeships Utiliteit 40 uur Solliciteer directTrainee Bim CoordinatorRosmalen Utiliteit Traineeships 40 uur Solliciteer directVast contractGoede arbeidsvoorwaardenGroeien kan altijdGoede balans tussen… BronBeyond Eyes zoekt een Trainee Bim Coordinator in Rosmalen
VISTRA zoekt een Senior Corporate Lawyer AML KYC in Amsterdam
Job DescriptionIt’s never been a more exciting time to join Vistra. At Vistra our purpose is progress. We believe that our clients have the power… BronVISTRA zoekt een Senior Corporate Lawyer AML KYC in Amsterdam
LexisNexis I Nexis Solutions Benelux hiring Business Development Manager (Dutch/English) in Amsterdam Area
Business Development ManagerDutch and English speaker (mandatory)Do you enjoy having a Consultative approach towards sales and driving revenue?Do you enjoy collaborating with teams and customers… BronLexisNexis I Nexis Solutions Benelux hiring Business Development Manager (Dutch/English) in Amsterdam Area