Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Knab zoekt een Analist Transactiemonitoring in Amsterdam
Knab is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn,… BronKnab zoekt een Analist Transactiemonitoring in Amsterdam
UPS zoekt een Corporate Recruiter in Eindhoven
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Corporate Recruiter in Eindhoven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Adviseur Intellectueel Eigendom Noord-Brabant in Utrecht
Functieomschrijving Jij spreekt de taal van hightech startups en het innovatieve mkb. Als Adviseur IE (intellectueel eigendom) ben jij hét aanspreekpunt voor ondernemers in Noord-Brabant… BronRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Adviseur Intellectueel Eigendom Noord-Brabant in Utrecht