Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Ministerie van Defensie zoekt een Senior Adviseur Security & Privacy in Utrecht
Wat ga je doen?Het DOSCO is een zelfstandig defensieonderdeel binnen het Ministerie van Defensie, dat is opgericht om defensiebreed ondersteunende diensten te (laten) leveren aan… BronMinisterie van Defensie zoekt een Senior Adviseur Security & Privacy in Utrecht
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende banken,… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
Base Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
Voor een organisatie die verantwoordelijk is voor digitale identificatie- en toegangsvoorzieningen binnen een gereguleerde sector, zoeken wij een specialist op het gebied van IT-security en… BronBase Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag