Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Den Haag
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. Wat je bij ons gaat doen In het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Den Haag
TieTalent zoekt een Compliance Manager in Ouddorp
AboutWat ga je doen? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega compliance manager op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.Vind jij het interessant… BronTieTalent zoekt een Compliance Manager in Ouddorp
Finom hiring FinCrime SME – Corporate in Amsterdam, North Holland, Netherlands
About FinomFinom is a European tech startup headquartered in Amsterdam, and we’re on a journey towards revolutionizing the financial landscape for entrepreneurs worldwide. Our mission… BronFinom hiring FinCrime SME – Corporate in Amsterdam, North Holland, Netherlands