Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping , corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een… Read More
Related Posts
Zweedse journalist voor Turkse rechter wegens ‘belediging president Erdogan’
…organisatie.Imamoglu wordt verdacht van omkoping , fraude en leidinggeven aan een criminele organisatie. Maar zijn aanhang … Erdogan.Imamoglu wordt verdacht van omkoping , fraude en leidinggeven aan een criminele organisatie. Maar zijn aanhang is…
Wat betekent het vervolgen van Damen voor de Nederlandse defensie-industrie? En drie andere vragen
Vervolging Damen Shipyards: Tegen Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, bestaan al zeker sinds 2017 verdenkingen van malafide praktijken. Nu moet het bedrijf zich voor de rechter verantwoorden vanwege onder meer omkoping. Wat speelt er precies?
OM vervolgt Damen Shipyards voor omkoping, witwassen en overtreding Rusland-sancties
- Omkoping
- door NPO Radio 1
Het Openbaar Ministerie vervolgt scheepsbouwer Damen Shipyards voor onder meer omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het schenden van Rusland-sancties. Michiel Hijman, voormalig commandeur bij de Koninklijke Marine en verbonden aan instituut Clingendael, duidt de zaak.