Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping , corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een… Read More
Related Posts
Erdogan probeert oppositie verder te ondermijnen met arrestatie van nog drie burgemeesteers CHP
- Omkoping
- door demorgen.be
…onderzoek naar georganiseerde misdaad, omkoping en malversaties met aanbestedingen. Alle drie de burgemeesters zijn lid van…
Turkse politie arresteert opnieuw 3 burgemeesters van oppositiepartij CHP
Hij werd in maart gearresteerd op verdenking van omkoping . Critici zeggen dat de aanhouding politiek gemotiveerd is, omdat…
Opnieuw drie Turkse burgemeesters van grote steden gearresteerd
- Omkoping
- door demorgen.be
Hij werd in maart gearresteerd op verdenking van omkoping . Critici zeggen dat de aanhouding politiek gemotiveerd is, omdat…