Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping , corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een… Read More
Related Posts
Dit zijn de rijkste regiogenoten: twee miljardairs, vermogen scheepsbouwer gehalveerd
- Omkoping
- door rijnmond.nl
…de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie klaagt Damen Shipyards aan voor omkoping , valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties tegen Rusland. Tot die tijd is Kommer Damen in ieder geval al van plek 110 naar 293 gezakt…
Quote 500: Dit zijn de Brabanders in de lijst van rijkste Nederlanders
Frits van Eerd, de voormalige baas van Jumbo, kreeg in augustus een gevangenisstraf van twee jaar voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Hij verloor zijn zeggenschap over het bedrijf, waardoor zijn zussen Colette en Monique nu de…
Dit is de nieuwe rijkste Brabander in de Quote 500
Frits van Eerd, de voormalige baas van Jumbo, kreeg in augustus een gevangenisstraf van twee jaar voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Hij verloor zijn zeggenschap over het bedrijf, waardoor zijn zussen Colette en Monique nu de…