Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende banken,… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
TieTalent zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Utrecht
AboutWat je gaat doen: Jouw carrièrepad bij DPA Compliance & RiskWij Bieden Groeimogelijkheden Voor Alle ErvaringsniveausJunior Compliance Professional (WO-Master of HBO+ afgerond, 0-2 jaar ervaring)Opbouwen… BronTieTalent zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Utrecht
TieTalent zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Eindhoven
AboutWat je gaat doen: Jouw carrièrepad bij DPA Compliance & RiskWij Bieden Groeimogelijkheden Voor Alle ErvaringsniveausJunior Compliance Professional (WO-Master of HBO+ afgerond, 0-2 jaar ervaring)Opbouwen… BronTieTalent zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Eindhoven