€Tot €6862,00 per maand bruto fulltimeMag 250417-BRE-001. CCVEssentiële vereistenAantoonbare kennis van en ervaring met de betalingsverkeer/payments-sector (must)Relevante en recente ervaring binnen CDD/KYC-onderzoekDirect inzetbaar en in staat snel zelfstandig aan de slag te gaanRolomschrijvingAls Medior of Senior CDD Screening Analyst ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig analyseren van bedrijfsstructuren en de natuurlijke personen daarachter. Je onderzoekt complexe dossiers en stelt integriteitsrisico’s vast. Indien nodig neem je proactief contact op met klanten voor aanvullende informatie. Je voert je werk uit binnen de geldende wet- en regelgeving, met een focus op risico-inschatting, compliance en het voorkomen van misbruik van financiële producten.KernactiviteitenZelfstandig uitvoeren van complexe CDD-onde Read More
Related Posts
Badenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam
Je bent dol op alle vraagstukken omtrent ‘te land, ter zee en in de lucht’ oftewel transport. Of het nu gaat om een verduurzamingsvraagstuk binnen… BronBadenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam
Jobster hiring Business Architect Informatiebeveiliging – NIS2 ISMS – Jobbird.com in Rotterdam, South Holland, Netherlands
In verband met de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is het voor deze opdracht niet mogelijk om als zzp’er te factureren. Matchd biedt diverse soorten… BronJobster hiring Business Architect Informatiebeveiliging – NIS2 ISMS – Jobbird.com in Rotterdam, South Holland, Netherlands
Jobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg
Over het werkVanwege nieuwe en veranderende milieuwetgeving neemt de administratieve druk toe. Daarom zijn we op zoek naar een gestructureerde en nauwkeurige collega die jouw… BronJobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg