€Tot €6862,00 per maand bruto fulltimeMag 250417-BRE-001. CCVEssentiële vereistenAantoonbare kennis van en ervaring met de betalingsverkeer/payments-sector (must)Relevante en recente ervaring binnen CDD/KYC-onderzoekDirect inzetbaar en in staat snel zelfstandig aan de slag te gaanRolomschrijvingAls Medior of Senior CDD Screening Analyst ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig analyseren van bedrijfsstructuren en de natuurlijke personen daarachter. Je onderzoekt complexe dossiers en stelt integriteitsrisico’s vast. Indien nodig neem je proactief contact op met klanten voor aanvullende informatie. Je voert je werk uit binnen de geldende wet- en regelgeving, met een focus op risico-inschatting, compliance en het voorkomen van misbruik van financiële producten.KernactiviteitenZelfstandig uitvoeren van complexe CDD-onde Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Traineeship Financial Crime – Talent in Randstad
and writing proficiency is required>Durf jij de strijd tegen financiële misdaad aan?Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen… BronJobster zoekt een Traineeship Financial Crime – Talent in Randstad
Yacht zoekt een CDD Analist | DFC in Rotterdam
Als CDD Analist Business Clients bij ABN AMRO (DFC) draag je bij aan het beschermen van de integriteit van de bank en werk je in… BronYacht zoekt een CDD Analist | DFC in Rotterdam
Jobster zoekt een Traineeship Financial Crime – Talent in Zwolle
and writing proficiency is required>Durf jij de strijd tegen financiële misdaad aan?Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen… BronJobster zoekt een Traineeship Financial Crime – Talent in Zwolle