Yacht zoekt een KYC analist Onboarding ABN AMRO in Zwolle

Als KYC analist Business Clients Onboarding start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Onder KYC Onboarding verstaan we het onboarden van nieuwe zakelijke klanten. Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.   Je begint de dag met een kop koffie en een korte dagstart, waarin je met collega’s bespreekt wat er speelt op werkgebied en relevante nieuwsitems. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers, die afkomstig zijn van zakelijke klanten die mogelijk risico’s met zich meebrengen op het gebied van fraude, witwassen of terrorismefinanciering.   Je onderzoekt en analyseert deze klanten met behulp van interne systemen en externe bronnen. Belangrijk hierbij is het klantgesprek, dat je telefonisch voert. Je stelt gerichte vragen en luistert goed naar de klant om een compleet beeld te krijgen. Je zorgt voor duidelijke communicatie e  Read More