Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Compliance Manager – Jobbird.com in Leidschendam
Wat ga je doen?Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega compliance manager op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.Vind jij het interessant om… BronJobster zoekt een Compliance Manager – Jobbird.com in Leidschendam
ABN AMRO Bank N.V. zoekt een Senior Data Analyst FEC Investigations in Amersfoort
In het kortWij zijn op zoek naar een data analist binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). Als data analist speur je binnen… BronABN AMRO Bank N.V. zoekt een Senior Data Analyst FEC Investigations in Amersfoort
ABN AMRO Bank N.V. zoekt een SIRA Investigator in Amersfoort
In het kortBen jij geïnteresseerd in financieel economische criminaliteit? Spreekt het je aan om met Client Units samen te werken en hen inzicht te leveren… BronABN AMRO Bank N.V. zoekt een SIRA Investigator in Amersfoort