Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Company.info Nederland zoekt een Account executive in Amsterdam
Wil jij impact maken door slimme samenwerkingen op te zetten die écht waarde toevoegen? Ben jij commercieel gedreven én dol op data? Dit is jouw… BronCompany.info Nederland zoekt een Account executive in Amsterdam
Allego zoekt een Risk & Compliance Officer IT in Arnhem
Job DescriptionThis is AllegoAllego provides reliable charging solutions to cities, companies and consumers. We deliver charging facilities that can be used by all electric cars… BronAllego zoekt een Risk & Compliance Officer IT in Arnhem
Jobster กำลังรับสมัคร Administratief medewerker milieu – Jobbird.com ใน ติลบืร์ค, จังหวัดนอร์ทบราแบนต์, เนเธอร์แลนด์
Over het werkVanwege nieuwe en veranderende milieuwetgeving neemt de administratieve druk toe. Daarom zijn we op zoek naar een gestructureerde en nauwkeurige collega die jouw… BronJobster กำลังรับสมัคร Administratief medewerker milieu – Jobbird.com ใน ติลบืร์ค, จังหวัดนอร์ทบราแบนต์, เนเธอร์แลนด์