Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Traineeship KYC – Jobbird.com in Rotterdam
Wat je gaat doen: Waarom kiezen voor het Traineeship Compliance? Als Compliance Trainee bij DPA Compliance Risk werk je bij diverse toporganisaties binnen de financiële… BronJobster zoekt een Traineeship KYC – Jobbird.com in Rotterdam
Improving Assets zoekt een Analist Zorgfraude in Amsterdam
Heb je ervaring als KYC-analist of in het sociale domein bij gemeentes en wil je bijdragen aan het bestrijden van zorgfraude? Solliciteer dan nu en… BronImproving Assets zoekt een Analist Zorgfraude in Amsterdam
Jobster zoekt een Traineeship Compliance Risk (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance Risk leer je hoe de financiële sector werkt… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance Risk (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam