📍 Ieva Gerge, Hoofd van de 1e Financiële Inlichtingen Divisie, nam deel aan de KLEPTOTRACE Fina. 

📍 Ieva Gerge, Hoofd van de 1e Financiële Inlichtingen Divisie, nam deel aan de KLEPTOTRACE Slotconferentie – “Versterking van het EU Vermogensherstel en Sanctietracering Tegen Hoogwaardige Transnationale Corruptie” – gehouden in het Europol Hoofdkantoor in Den Haag. 🔈 Ieva nam deel aan de rondetafelgesprek “De tracering en terugvordering van corruptieactiva” samen met Ancuta Marc en Ana-Luiza Domniteanu (ANABI); Stephen Piccinino (MFSA); Anibal Cordoba Berenguel (CNP); Filippo Romano (ANAC); Marco Vianello (EBRA); Lorenzo Bodrero (IrpiMedia); Biro Attila (Context.ro), gemodereerd door Michele Riccardi (Transcrime – UCSC). Tijdens de discussie werd de rol van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) Letland in de tracering van activa benadrukt, met name het gebruik van datagestuurde tools en geavanceerde analytische methoden om de operationele effectiviteit te versterken. Het belang van sterke publiek-private samenwerking, realtime inter-agency samenwerking en robuuste institutionele kaders werd benadrukt, evenals de waarde van geavanceerde inlichtingenuitwisselingsinstrumenten en strategische analyse van typologieën en risicofactoren met betrekking tot corruptie. 🤝 De Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) Letland is trots bij te dragen aan het KLEPTOTRACE-project en samen te werken met Transcrime en andere toegewijde partners die zich inzetten voor het versterken van de capaciteiten van de EU in de strijd tegen hoogwaardige corruptie en financiële criminaliteit. We blijven ons inzetten voor het toepassen van de KLEPTOTRACE-toolbox ter ondersteuning van de wetshandhaving en het bevorderen van effectievere activa-tracering over de grenzen heen. #Transcrime #Kleptotrace #AML #Vermogensherstel #AntiCorruptie #FinanciëleCriminaliteit #TransnationaleCorruptie Read More