Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Zanders está contratando para o cargo de Senior Manager AML Data Scientist em: Amsterdã, Holanda do Norte, Países Baixos
Who we are?Zanders is a consulting firm specializing in, amongst other areas, developing state-of-the art models for managing financial risks, preventing financial economic crime, and… BronZanders está contratando para o cargo de Senior Manager AML Data Scientist em: Amsterdã, Holanda do Norte, Países Baixos
Finance Club l Part of Projective Group zoekt een Senior FEC CDD Analist Special Cases Signalendesk in Utrecht
BeschrijvingDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen… BronFinance Club l Part of Projective Group zoekt een Senior FEC CDD Analist Special Cases Signalendesk in Utrecht
Zanders zoekt een Senior Manager AML Data Scientist in Utrecht
Who we are?Zanders is a consulting firm specializing in, amongst other areas, developing state-of-the art models for managing financial risks, preventing financial economic crime, and… BronZanders zoekt een Senior Manager AML Data Scientist in Utrecht