Vandaag vond er bij het Hoofdkwartier van de #FinanciëleWacht een bezoek plaats van de Ambassadeur van het Koninkrijk Spanje in Italië, Z.E. Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez. Bij de bijeenkomst was de Generaal Commandant, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, aanwezig. #SamenMetJullie pic.twitter.com/O4oCmyA8L5 Read More
Home » Vandaag heeft er een bezoek plaatsgevonden van de Ambassadeur bij het Generaal Commando van de #FinanciëleWacht.
Vandaag heeft er een bezoek plaatsgevonden van de Ambassadeur bij het Generaal Commando van de #FinanciëleWacht.
Related Posts
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse conferentie over witwassen in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwasrisico’s in de vastgoedsector. 🤝 In… Bron📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity that occurred through U.S. correspondent accounts in 2024,… BronToday, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
FinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024
- FIUs
- door fincen.gov
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis (FTA) identifying approximately $9 billion of potential Iranian… BronFinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024