#GDF #Catanzaro Preventieve inbeslagname van roerende en onroerende goederen ter waarde van meer dan 160 miljoen euro, tegen drie ondernemers die verbonden zijn aan de ‘ndrangheta-clans. #NoiconVoi pic.twitter.com/tDafjY3wjp Read More
Home » #GDF #Catanzaro Preventieve confiscatie van roerende en onroerende goederen, ter waarde van meer dan 160 miljoen.
#GDF #Catanzaro Preventieve confiscatie van roerende en onroerende goederen, ter waarde van meer dan 160 miljoen.
Related Posts
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse conferentie over witwassen in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwasrisico’s in de vastgoedsector. 🤝 In… Bron📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity that occurred through U.S. correspondent accounts in 2024,… BronToday, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
FinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024
- FIUs
- door fincen.gov
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis (FTA) identifying approximately $9 billion of potential Iranian… BronFinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024