đź”’ FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek ingesteld naar vermeende schendingen van de sancties tegen Rusland. De basis hiervoor waren analyse-resultaten van de FIU Duitsland. Een 55-jarige man zou meer dan 150 voertuigen uit Duitsland via derde landen naar Rusland hebben gebracht. đź’¶ Tijdens een grootschalige actie op 27 maart 2025 in het Rijn-Main-gebied werden in het betreffende onderzoek meer dan 120.000 euro contant geld en twee dure voertuigen in beslag genomen. De opsporingsautoriteiten hebben ook uitgebreide bedrijfsdocumenten en digitale opslagmedia veiliggesteld. 🔎 Het onderzoek gaat op verzoek van het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main verder. #FinanciĂ«lecriminaliteit #Sancties #Embargo  Read More Â
đź”’ FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart…Â
Related Posts
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #WijMetJullie #Chiavari
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #WijMetJullie #Chiavari pic.twitter.com/DeAWiTYtgp Read More
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AMLÂ
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AMLÂ
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.Â
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.Â