⚖️ FIU Duitsland bij EU-AML-discussie – Gegevensfocus en samenwerking als doel 🗣️ FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op een P… 

⚖️ FIU Duitsland bij EU-AML-discussie – Gegevensfocus en samenwerking als doel 🗣️ FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op een panel gesproken over de rol van de FIU’s in het nieuwe EU-rechtskader. Aanleiding was een twee dagen durend vakseminar over de implementatie van het EU-AML-pakket op 27 en 28 maart in Warschau, dat plaatsvond in het kader van het Poolse EU-voorzitterschap. 📍 In het middelpunt van de bijeenkomst stonden vragen over de uitvoering van het nieuwe EU-wetgevingspakket ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Onder andere werd de rol van de FIU’s in de toekomstige Europese toezichtsstructuur, technische vereisten voor gezamenlijke analyses, het gebruik van datagestuurde platforms en kunstmatige intelligentie, evenals de samenwerking met FIU’s buiten de EU besproken. Daniel Thelesklaf benadrukte in de discussie: “Een toekomstbestendige FIU moet datagestuurd en grensoverschrijdend opereren – en daarbij uitgebreid samenwerken met de publieke en private sector. Alleen zo kan zij effectief reageren op nieuwe bedreigingen en financiële criminaliteit.” ⚔️ 🤝 FIU Duitsland bedankt de gastheer – het Poolse Ministerie van Financiën (Ministerstwo Finansów) en de FIU Polen (GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej) – evenals alle deelnemende professionals voor de constructieve uitwisseling. #EU #AML #CFT  Read More