👮♂️ 👩⚖️ 🛃 Strafverfolgingsconferentie van de FIU – in ruil voor financiële criminaliteit 📋 Strafvervolgingsinstanties zijn belangrijke ontvangers van de analyse-resultaten van de FIU. Ze gebruiken de verkregen inzichten om witwassen en financiering van terrorisme effectief te bestrijden. Om de samenwerking verder te versterken, heeft de FIU onder andere een regelmatig evenementformaat opgezet: de Strafverfolgingsconferentie. 📅 In dit kader bespraken op 20 maart 2025 ongeveer 70 experts van de rechterlijke macht, politie, douane en financiële autoriteiten op de FIU-locatie in Keulen gerichte analyseprocessen, het gebruik van internationale financiële informatie en praktische vraagstukken uit de dagelijkse samenwerking. 💬 De continue dialoog tussen de FIU en strafvervolgings-/veiligheidsinstanties versterkt de bestrijding van financiële criminaliteit. De FIU bedankt alle deelnemers voor hun actieve deelname. #FollowTheMoney #AML #Politie #Justitie #Douane Read More
👮♂️ 👩⚖️ 🛃 Strafverfolgungstagung der FIU – in ruil tegen financiële criminaliteit 📋 Strafvervolgingsinstanties zijn belangrijk…
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.