Groots waardering voor de @GDF van Matera voor de operatie die heeft geleid tot de aanklacht van 72 personen voor het faciliteren van illegale immigratie en het voorkomen van de toegang van meer dan 5.000 onregelmatige niet-EU-werknemers,” heeft de minister van Binnenlandse Zaken verklaard,… pic.twitter.com/BcQOhUc0Yh Read More
Home » RT door @GDF: “Groot waardering voor de @GDF van Matera voor de operatie die heeft geleid tot de aangifte.
RT door @GDF: “Groot waardering voor de @GDF van Matera voor de operatie die heeft geleid tot de aangifte.
Related Posts
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse conferentie over witwassen in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwasrisico’s in de vastgoedsector. 🤝 In… Bron📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity that occurred through U.S. correspondent accounts in 2024,… BronToday, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
FinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024
- FIUs
- door fincen.gov
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis (FTA) identifying approximately $9 billion of potential Iranian… BronFinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024