📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de… 

📢 Update van het kaderdocument over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om bij te dragen aan het verder verhogen van de kwaliteit van de meldingen van verdachte transacties en de meldplicht op een juiste manier te definiëren, is het “Kaderdocument voor de bepaling van situaties die in principe geen meldplicht met zich meebrengen” geactualiseerd op basis van § 43 lid 5 zin 2 GwG. De daarin beschreven feitelijke situaties brengen in principe geen meldplicht met zich mee (§ 43 lid 1 GwG) en weerspiegelen het gezamenlijke huidige begrip dat is ontwikkeld in het wettelijk voorgeschreven proces voor het tot stand brengen van het zogenaamde overleg hierover met de bevoegde strafvervolgings- en toezichthoudende autoriteiten. 🤝 📄 Het document kan in het interne gedeelte voor de verplichtingen onder de rubriek “Vaktechnische informatie”, sectie “Kaderdocumenten”, worden geraadpleegd. #GwG #AML  Read More