Het Cash Compensatie Model, we schreven er in ons laatste jaaroverzicht al over en de laatste tijd komt er steeds meer naar buiten… 

Het Cash Compensatie Model, we schreven er in ons laatste jaaroverzicht al over en de laatste tijd komt er steeds meer naar buiten over deze witwasmethodiek. Ook lopen er meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar deze vorm van witwassen. In het NRC van vandaag vertelt Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket, hoe ontwrichtend het is voor de maatschappij. En hoe waardevol de meldplicht van ongebruikelijke transacties is in de strijd tegen witwassen en crimineel geld. “Er is veel kritiek van banken op die meldplicht, maar dit systeem had nooit kunnen worden blootgelegd zonder al die meldingen.” Read More