#GDF #Salerno in beslag genomen goederen en waarden ter waarde van bijna 1,5 miljoen euro. 24 personen gearresteerd.

FIUs
5 maart 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GDF #Salerno in beslag genomen goederen en waarden ter waarde van bijna 1,5 miljoen euro. 24 personen zijn gearresteerd. Onder de ten laste gelegde misdrijven: usura, ongeoorloofde uitoefening van financiële activiteiten, afpersing, fraude ten koste van de staat, verstoring van een veiling, valse facturen en witwassen. pic.twitter.com/fWuMb6hrTf Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

#GDF #Salerno in beslag genomen goederen en waarden ter waarde van bijna 1,5 miljoen euro. 24 personen gearresteerd.

Related Posts

🌍🛡️ The strength of global #AML #CFT efforts lies in unity. Every organization is a vital link in safeguarding our financial systems. 🤝 Through trusted partnerships, we’re advancing financial security and resilience.

🙏 Thank you to: @WolfsbergGroup @IMFNews @UNODC @WorldBank @WCO_OMD #AMLA @EU_Commission @EUProsecutor @FATFNews @INTERPOL_HQ @IntlProsecutors + all FSRBs. #FinancialIntegrity #Partnerships #AMLGlobal

On July 9, #ECOFEL will host a workshop on the ECOFEL Certification Program (ECP) at the 2025 Egmont Plenary in Luxembourg – bringing together FIUs & global partners to shape the future of AML/CFT training. 📘 Learn more: ecofel.org/certification-… #AML #CFT #FinancialIntelligence