#GDF #Napoli heeft een preventieve inbeslagname van goederen ter waarde van meer dan 678.000 euro uitgevoerd tegen 7 verdachten voor uitbuiting van een onbekwame, heling, zelf-witwassen en vervalsing van een openbaar document. #NoiconVoi pic.twitter.com/VyCB2lkJ7H Read More
Home » #GDF #Napoli heeft een preventieve inbeslagname van goederen ter waarde van meer dan 678.000 euro uitgevoerd tegen 7 verdachten.
#GDF #Napoli heeft een preventieve inbeslagname van goederen ter waarde van meer dan 678.000 euro uitgevoerd tegen 7 verdachten.
Related Posts
📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A…
📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-forum over toezicht en regelgeving in… Bron📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A…
🌟Honoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.
🌟Honoring Sarah Paquet ( @FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including… Bron🌟Honoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische… BronWat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland