🎯 Samenwerking en kennisdeling zijn essentieel voor het versterken van de strijd tegen financiële criminaliteit. 

🎯 Samenwerking en kennisdeling zijn essentieel voor het versterken van de strijd tegen financiële criminaliteit. Het was een eer voor Rihards Šterns, Senior Risk Analyst bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, om de expertise van FIU Letland op het gebied van strategische analyse en het belang ervan in de strijd tegen financiële criminaliteit te delen, evenals de beste praktijken en methodologieën die door FIU Letland zijn ontwikkeld, met 50 deelnemers – waaronder leden van de Egmont Groep van Financial Intelligence Units en kandidaat FIU’s uit de regio – tijdens de Strategische Analyse Cursus in Riyad, Saoedi-Arabië. De cursus was zeer interactief, met praktische oefeningen waarbij deelnemers de aard en omvang van witwaspraktijken en terroristische financieringsactiviteiten in het land analyseerden met behulp van strategische analysetechnieken. 🎤 Naast het delen van de expertise van FIU Letland, had Rihards de kans om de kennis over verschillende tools en benaderingen uit te breiden om de kwaliteit van strategische analyse rapporten te verbeteren en effectieve besluitvorming te ondersteunen. 🙏 Een grote dank aan de Financial Investigation Unit van Saoedi-Arabië (SAFIU) en de Technical Assistance and Training Working Group (TATWG) voor het hosten en organiseren van deze inzichtelijke cursus. 🤝 Bijzondere waardering gaat uit naar de trainers van de FIU’s van de Verenigde Arabische Emiraten, Albanië en Egypte voor hun waardevolle bijdragen. We waren ook dankbaar voor de gelegenheid om het perspectief van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland te presenteren over de rol van strategische analyse in het versterken van het AML-kader. #FinanciëleCriminaliteit #StrategischeAnalyse #AML #FIU #EgmontGroep #Samenwerking Read More