Wij zijn verheugd aan te kondigen dat de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de vierde se zal hosten. 

We zijn verheugd aan te kondigen dat de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de vierde sessie van de #KLEPTOTRACE-trainingsreeks zal hosten, gericht op de vroege detectie van transnationale hooggeplaatste corruptie als onderdeel van de due diligence op het gebied van AML/CFT. We zullen leren: – Corruptierisico-indicatoren in financiële transacties. – Beste praktijken uit de sector om de financiële transparantie en inspanningen voor het terugvorderen van activa te verbeteren. – Casestudy’s over onderzoeken naar financiële criminaliteit (Strategische CCG – Indicatoren van Corruptie; Van Financiële Inlichtingen naar Buitenlandse Corruptie; Publiek-private samenwerking bij de detectie en onderzoek van corruptiezaken). – Cross-sectorale samenwerking voor effectieve due diligence op het gebied van AML/CFT. 📌 Let op: registreer vóór 20 februari: https://lnkd.in/dAJmkEjb 📅 25 februari 2025 | 11:00 – 16:00 CET 🌐 Online – via Webex Read More