❗ De Financial Intelligence Unit (FIU) van Letland heeft een document gepubliceerd over het beoordelen van de controle van openbare functionarissen die onder sancties vallen. In de praktijk is de beoordeling van het controle-element een van de moeilijkste aspecten van de uitvoering van gerichte financiële sancties. Extra ambiguïteit kan ontstaan in situaties waarin potentiële controle wordt uitgeoefend door openbare functionarissen die onder sancties vallen, met name binnen staatsregimes zoals Rusland en Wit-Rusland. De geografische ligging van Letland en de historische economische banden kunnen ervoor zorgen dat personen in Letland in contact komen met Russische en Wit-Russische staatsinstellingen en staatsbedrijven. Daarom is het essentieel om de aspecten van het beoordelen van het controle-element te verduidelijken om juridische zekerheid en een gemeenschappelijke aanpak van de uitvoering van sancties te waarborgen. 📌 Uitleg over het beoordelen van de controle van openbare functionarissen die onder sancties vallen is beschikbaar: https://lnkd.in/d_UzWSkc Read More
The translation of your sentence into Dutch is: “De Financial Intelligence Unit (FIU) Letland heeft een document gepubliceerd over het beoordelen van de controle van.
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.