#GDF #ReggioEmilia ontdekking van een criminele organisatie gericht op belastingfraude van meer dan 10

FIUs
6 februari 20257 februari 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GDF #ReggioEmilia ontdekking van een criminele organisatie gericht op belastingfraude van meer dan 100 miljoen euro. Huiszoekingen en inbeslagnames uitgevoerd tegen 87 natuurlijke personen en 4 bedrijven. #NoiconVoi pic.twitter.com/JjTlM5TGpB Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

#GDF #ReggioEmilia ontdekking van een criminele organisatie gericht op belastingfraude van meer dan 10

Related Posts

The UKFIU presented our Bringing SARs to Life session to Hodge Bank which highlights how the FIU ope

Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Bergredding #Hondenteams #Cosenza #SamenMetJullie

News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Immeubles Jack Sera Inc.